О компании

Комитеты Совета директоров

Состав Комитета:

  1. Липский Алексей Евгеньевич — Председатель Комитета,
  2. Иванцов Илья Геннадьевич,
  3. Каменский Андрей Михайлович.

Основные функции:

  • содействие и контроль за процессами составления и аудита финансовой отчетности Общества,
  • содействие организации взаимодействия с аудиторами Общества,
  • содействие развитию функции внутреннего аудита и контроль результатов его деятельности,
  • оценка системы управления рисками и соблюдения применимых законодательных требований в области финансовой отчетности, аудита и планирования,
  • содействие бюджетному процессу и финансовому моделированию Общества,
  • оценка сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок.

Состав комитета:

    1. Боев Сергей Федотович — Председатель Комитета,
    2. Иванцов Илья Геннадьевич,
    3. Каменский Андрей Михайлович,
    4. Матвеева Светлана Сергеевна.

Основные функции:

  • Предварительное рассмотрение выносимых на утверждение Совета директоров Общества:
    • кандидатур на должность Генерального директора Общества, членов Правления Общества и других высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора,
    • условий трудовых договоров, заключаемых с Генеральным директором и членами Правления Общества, а также предложений о досрочном прекращении полномочий указанных должностных лиц,
    • кандидатур, выдвигаемых Обществом в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых компаний,
    • внутренних документов Общества, регулирующих стратегию управления персоналом и систему мотивации и вознаграждения сотрудников.
  • оценка результатов деятельности Генерального директора Общества, членов Правления и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, за отчетный период и определение размеров соответствующих премиальных вознаграждений,
  • надзор за исполнением решений в области стратегии управления персоналом и мотивации сотрудников Общества, принимаемых Советом директоров Общества.

Состав комитета:

  1. Евтушенков Феликс Владимирович — Председатель Комитета,
  2. Боев Сергей Федотович,
  3. Голыгина Юлия Евгеньевна,
  4. Гусев Дмитрий Владимирович,
  5. Иванцов Илья Геннадьевич,
  6. Лобузько Вячеслав Владимирович,
  7. Плёнкин Владимир Валерьевич.

Основные функции:

  • обсуждение и анализ по поручению Совета директоров Общества стратегических вопросов,
  • контроль цикла стратегического управления в Обществе и его дочерних и зависимых обществ,
  • утверждение методологии стратегического планирования,
  • распределение ролей стратегического планирования между подразделениями Общества и его дочерними и зависимыми компаниями,
  • рассмотрение, согласование и разработка рекомендаций к утверждению стратегии Общества,
  • утверждение стратегических целей Общества,
  • рассмотрение сделок слияния и поглощения и крупных инвестиционных проектов Общества и разработка рекомендаций по их реализации,
  • обсуждение и анализ по поручению Совета директоров Общества вопросов международного сотрудничества и разработка рекомендаций,
  • рассмотрение проектов Общества в области международного сотрудничества.

Состав комитета:

  1. Боев Сергей Федотович – Председатель Комитета,
  2. Иванцов Илья Геннадьевич,
  3. Каменский Андрей Михайлович,
  4. Лобузько Вячеслав Владимирович,
  5. Шишкин Сергей Анатольевич.

Основные функции:

  • содействие, совместно с Комитетом по аудиту и финансам, развитию функции внутреннего контроля и аудита Общества, анализ итогов деятельности в этой области,
  • содействие развитию функции обеспечения безопасности Общества, анализ итогов деятельности в этой области,
  • анализ адекватности и эффективности системы внутреннего контроля Общества,
  • анализ адекватности и эффективности системы обеспечения безопасности Общества, включая системы информационной безопасности,
  • рассмотрение результатов проверок Общества и компаний группы, проведенных подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля и аудита,
  • рассмотрение, совместно с Комитетом по аудиту и финансам, годового отчета о деятельности подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля и аудита,
  • рассмотрение случаев мошенничества и существенных нарушений применимого законодательства в группе компаний АО «РТИ»,
  • мониторинг соблюдения требований Кодекса этики Общества,
  • контроль выполнения плана устранения нарушений, выявленных подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля и аудита,
  • содействие функционированию системы по противодействию коррупции в Обществе и компаниях группы АО «РТИ»,
  • участие в разработке и предварительное утверждение планов мероприятий в соответствии с применимым законодательством в области противодействия коррупции,
  • по предложению Генерального директора Общества предварительное согласование кандидатуры на замещение должности руководителя подразделения, ответственного за функцию обеспечения безопасности, а также ежегодное одобрение его КПЭ для последующего вынесения на рассмотрение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества,
  • контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных нарушениях в деятельности АО «РТИ», в том числе о случаях недобросовестных действий работников АО «РТИ» и третьих лиц,
  • контроль за реализацией мер, принятых должностными лицами АО «РТИ» в рамках системы оповещения о потенциальных нарушениях в деятельности АО «РТИ».